Şirketimizin 03 Nisan 2006 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ;

2005 yılı faaliyet raporu, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar Dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Buna göre, 2005 yılı faaliyetleri sonucu şirketimiz konsolide olarak 14.216.608,00 YTL. vergi ve ana ortaklık pay sonrası net kar gerçekleştirmiştir. Elde edilen bu karın, geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi ve kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili önerinin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemi için Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 19 Nisan 2006 Çarşamba günü saat: 14:00’de Mithatpaşa Caddesi No.1460, Balçova/ İZMİR adresindeki Migros İzmir Şube Müdürlüğü Binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemi ve vekaletname örneği aşağıdadır.

Şirketimizin 27 Şubat 2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 31.12.2005 tarihi itibariyle konsolide olmayan bilançolar esas alınmak üzere mevcut aktif ve pasiflerinin kül halinde Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmesi suretiyle, adı geçen şirketle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilahare Genel Kurulun onayına sunulacak olan Birleşme Sözleşmesinin akdedilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak tüketicilere daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet sunacağı ve satış-pazarlama ile genel yönetim konularında daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlayacağı görüşüyle; Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri hükümleri dairesinde Tansaş Perakende Mağazacılık Ticaret A.Ş.’nin, Migros Türk T.A.Ş.’ye katılması suretiyle birleşmesi, birleşmenin 31.12.2005 tarihli konsolide olmayan bilançolar esas alınmak suretiyle ve Şirketimizin 31.12.2005 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Migros Türk T.A.Ş.’ye devrolunması suretiyle gerçekleşmesi ve devir dolayısıyla Şirketimiz ortaklarına verilecek hisse miktarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu ve yetkili mahkemece atanacak bilirkişiler tarafından istihsal olunacak bilirkişi raporundan belirlenecek uygun yöntem ile birleştirilmesi, bu esaslar dairesince 27 Şubat 2006 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul‘un toplantıya çağırılmasına ve birleşme sözleşmesi aktedilmesi için Genel Kurul’dan yetki talep edilmesine karar verilmiştir.

  Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 27 Şubat 2006 Pazartesi günü saat: 14:00’de Mithatpaşa Caddesi No.1460 Balçova-İzmir adresindeki Migros İzmir Şube Müdürlüğü Binasında yapılacaktır.